De acordo com o procurador da República André Luiz Batista Neves as reportagens dão indícios de que foram cometidos os crimes de fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira (art. 16, da Lei n. 7.492/86) e de fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante de produtos ou serviços (art. 66 do Código de Defesa do Consumidor). A partir da investigação o MPF poderá promover ação penal contra os responsáveis pela empresa, requerendo sua condenação e a aplicação de penalidades relativas aos crimes cometidos.
A quando betim foi fundada - Company Profile and News pena prevista para o primeiro crime vai de um a quatro anos e multa, enquanto para o segundo é de três meses a um ano e multa. As penas podem ser aumentadas caso fique comprovado que a empresa ocasionou grave dano individual ou coletivo e se o suposto crime tenha sido praticado por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior às das potenciais vítimas (art. 76, incisos II e IV, “a” do Código de Defesa do Consumidor).